您现在的位置是：热点 >>正文
钱正悄悄通过字高亿美元黑路流动惊数速公
热点38866人已围观
简介说实话，看到Elliptic最新这份报告时，我的咖啡差点喷出来——原来现在黑客们洗钱都这么高科技了！这帮家伙现在更青睐通过去中心化交易所(DEX)和跨链桥来"漂白"赃款，手法之专业简直让人瞠目结舌。数字时代的"洗钱流水线"还记得以前看犯罪片里那些拎着现金箱子的场景吗？现在这都过时了。根据Elliptic的追踪，犯罪分子构建了一套完整的"数字洗钱流水线"——先在A链上把赃款换成代币，通过跨链桥转到B... ...
说实话，看到Elliptic最新这份报告时，我的咖啡差点喷出来——原来现在黑客们洗钱都这么高科技了！这帮家伙现在更青睐通过去中心化交易所(DEX)和跨链桥来"漂白"赃款，手法之专业简直让人瞠目结舌。
数字时代的"洗钱流水线"
还记得以前看犯罪片里那些拎着现金箱子的场景吗？现在这都过时了。根据Elliptic的追踪，犯罪分子构建了一套完整的"数字洗钱流水线"——先在A链上把赃款换成代币，通过跨链桥转到B链，再用DEX换成其他币种。整个过程比银行转账还顺畅，而且更隐蔽。
我翻看了他们的数据，发现最讽刺的是：这些犯罪分子对市场趋势的把握比很多基金经理都准。他们早就开始抛弃比特币转向稳定币，就因为稳定币价格稳定，而且有些还提供匿名功能。
现实比预测更疯狂
说实话，Elliptic自己也挺尴尬的。他们去年预测到2023年底跨链洗钱规模会达到65亿美元，结果现在才第三季度就已经突破70亿了。这让我想起2008年金融危机时，那些投行的风险模型也是严重低估了现实情况。
有个细节特别有意思：2020年比特币还占非法交易的97%，到2022年就暴跌到19%了。这说明什么？犯罪分子都在与时俱进啊！他们现在更喜欢用那些隐私性更强的代币，甚至有些团队专门开发洗钱专用代币。
猫鼠游戏升级版
每次看到这类报告，我都觉得这是一场永无止境的猫鼠游戏。监管部门刚堵上一个漏洞，犯罪分子就找到三个新方法。现在他们甚至会把赃款在几十个链上来回转，中间还穿插使用混币器，把资金路径搞得跟迷宫一样。
不过话说回来，作为从业者，我倒觉得这些数据给我们提了个醒：区块链行业的合规建设真的不能再拖了。下次你看到某个DEX宣传"完全匿名"时，可得留个心眼——这很可能已经成为黑钱的"自动洗车机"了。
Tags：
相关文章
8月27日关键数据来袭：币圈老手教你如何应对市场变局
热点作为一个在币圈摸爬滚打8年的"老韭菜"，我见过太多起起落落。从2017年"94"事件的惊心动魄，到2022年寒冬的刺骨寒意，市场教会我最重要的一课就是：永远要对数据保持敬畏。当前市场观察：以太坊抢眼，但比特币才是定海神针最近行情很有意思，以太坊表现确实亮眼，像极了班级里那个突然发力的优等生。但很多人忽略了，比特币这个"老班长"虽然看起来不温不火，却在默默维持着市场秩序。记得上周有个朋友问我："大饼... ...
【热点】
阅读更多牛市前夜：一个老韭菜的加密市场生存指南
热点说起加密市场，就像在谈论一个叛逆期的少年——充满活力又总是惹麻烦。我在这行摸爬滚打五年多，经历过三次完整的牛熊转换，见过太多一夜暴富的传奇，也目睹过无数血本无归的悲剧。今天就跟各位聊聊这个让人又爱又恨的市场。市场的成长史：从比特币到千币大战记得2017年我刚入场时，整个市场才几百个项目。现在？几千个都不止！但说实话，90%以上的项目活不过一个熊市周期。就像当年的ICO泡沫，很多项目白皮书写得天花乱... ...
【热点】
阅读更多比特币空单策略大获全胜！400点收益背后的故事
热点今天真是个令人振奋的日子！我们的比特币空单策略在27129点位精准入场后，一路顺畅地下探至26700关口，最终锁定429个点的丰厚利润。说实话，当我看到K线图完美兑现预期时，那种成就感简直难以言表。记得上周三分析行情时，我就注意到比特币在高位出现了明显的疲态。盘面上那些细微的成交量变化和指标背离，就像一个个小信号在提醒我：时机到了！果然，这次空单布局没有让我们失望。看到那么多朋友跟单获利，我比你们... ...
【热点】
阅读更多